Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств из России
Разделы форума
Полезные темы
Наши Facebook и VK
|
  |
| Zatok.Net / Форум Бизнесс, банки и финансы Новости финансовой и банковской сферы Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств из России (Утечку капитала из РФ маскируют под кредиты) |
| Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств из России |
2017-03-09 в 18:07
 Центробанк России столкнулся с новой проблемой. Утечку капитала из страны пытаются замаскировать под кредиты компаниям, которые официально зарегистрированы и платят налоги, но не ведут экономической деятельности. Из этого сделали целый бизнес, причем такие услуги оказывают недобросовестные банки, которые создают несколько юридических лиц и заключают между ними договора. Затем через эти подставные компании проходят финансовые потоки в виде кредитов. За каждую компанию вовремя платятся налоги, просрочек по кредитам не допускается. Однако, Центробанк вычисляет таких подставных заемщиков по налоговым платежам. Такие компании платят минимальный объем налогов, причем в один день, потому что управляются одной программой. Естественно, при обнаружении такой незаконной деятельности, банки лишаются лицензий. ЦБ уже уменьшил количество финансовых организаций до 570, и чистки будут продолжаться в дальнейшем. Сообщение отредактировал Igor15 - Четверг, 2017-03-09, 18:07
|
| |||
| |||